+7 495 134-55-74   ⋅   Москва

Срок включения лиц в перечни террористов и экстремистов сократили до 1 рабочего дня

7 апреля

Ранее на это отводилось 2 дня. Сроки изменили после вступления  в силу поправок в Постановление Правительства № 804 от 06.08.2015, которое определяет порядок включения лица, причастного к экстремизму и терроризму в Перечень Росфинмониторинга и порядок информирования об этом субъектов контроля.

Теперь информация как о включении причастного лица, так и об исключении, и даже о каких-либо корректировках о причастных лицах включается в Перечень Росфинмониторинга незамедлительно, то есть в день вынесения судебного акта.  

Одним из ключевых методов борьбы с экстремизмом и финансированием терроризма является работа по формированию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Речь идет о тех списках, когда решения о включении лица в Перечень принимается на территории нашей страны, а не на международном уровне.

Субъекты 115 — ФЗ, в том числе организации финансового сектора, а также профессиональные консультанты (субъекты статьи 7.1.) обязаны по перечням Росфинмониторинга осуществлять идентификацию клиента, его представителя, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя. В случае, когда есть совпадения, принимать меры, предусмотренные законом 115-ФЗ.

Оперативное появление информации в перечне Росфинмониторинга поможет быстрее принимать меры по замораживанию активов причастных лиц. А значит, ускорит применение целевых финансовых санкций, относящихся к предупреждению экстремизма и терроризма.

Источник: https://kontur.ru/prizma/news/50645-perechni_terroristov_i_ekstremistov


Другие новости

27 сентября

Теперь в сервисе можно посмотреть, на какую сумму пополнить баланс единого счета в текущем месяце по каждой организации.

27 сентября

В сервисе появился перенос между фильтрами пунктов требований и типами документов — просто перетащите загруженный файл на нужный фильтр. Это позволяет ускорить процесс подготовки ответов на требования.

26 сентября

В сервисе появилась возможность скачать данные сверки с ФНС по всем организациям. Выгрузка содержит распределение по платежам, ее можно отфильтровать по нужным параметрам, оставить комментарии или отправить коллеге. 

26 сентября

Теперь можно подписывать документы с МЧД сертификатами руководителей юрлиц или индивидуальных предпринимателей. Рассказываем, в каком случае это может понадобиться.