+7 495 134-55-74   ⋅   Москва

Срок включения лиц в перечни террористов и экстремистов сократили до 1 рабочего дня

7 апреля

Ранее на это отводилось 2 дня. Сроки изменили после вступления  в силу поправок в Постановление Правительства № 804 от 06.08.2015, которое определяет порядок включения лица, причастного к экстремизму и терроризму в Перечень Росфинмониторинга и порядок информирования об этом субъектов контроля.

Теперь информация как о включении причастного лица, так и об исключении, и даже о каких-либо корректировках о причастных лицах включается в Перечень Росфинмониторинга незамедлительно, то есть в день вынесения судебного акта.  

Одним из ключевых методов борьбы с экстремизмом и финансированием терроризма является работа по формированию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Речь идет о тех списках, когда решения о включении лица в Перечень принимается на территории нашей страны, а не на международном уровне.

Субъекты 115 — ФЗ, в том числе организации финансового сектора, а также профессиональные консультанты (субъекты статьи 7.1.) обязаны по перечням Росфинмониторинга осуществлять идентификацию клиента, его представителя, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя. В случае, когда есть совпадения, принимать меры, предусмотренные законом 115-ФЗ.

Оперативное появление информации в перечне Росфинмониторинга поможет быстрее принимать меры по замораживанию активов причастных лиц. А значит, ускорит применение целевых финансовых санкций, относящихся к предупреждению экстремизма и терроризма.

Источник: https://kontur.ru/prizma/news/50645-perechni_terroristov_i_ekstremistov


Другие новости

13 мая

Улучшили возможности для управления встречей в десктопном приложении. Даже когда Толк свернут, можно запустить демонстрацию экрана и посмотреть, кто из участников поднял руку.

8 мая

Теперь перед тем, как отправить приходную накладную из Маркета, вы можете сразу перевести количество товара в единицы измерения iiko. Новая возможность позволит упростить и ускорить процесс приемки.

5 мая

В Компасе в режиме раннего доступа появилась новая функциональность «Свои данные». Благодаря ей вы можете объединить своё внутреннее знание о покупателях (тариф, средний чек, сервисный центр) с внешними данными: выручкой её контрагентов, видом деятельности, регионом, размером и другими признаками. Подробнее о пользе «Своих данных» и механизме использования читайте в новости.

4 мая

Мы сделали для вас четыре варианта обоев на рабочий стол с календарем отчетности и платежей на май. Советуем скачать все и менять по настроению или ориентируясь на весенние изменения природы за окном.